Kepatuhan

Sebagai Penyedia Layanan Transfer Uang yang terdaftar di FSA, SBI Remit akan melakukan pengiriman uang internasional secara tepat dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, seperti Peraturan Layanan Pembayaran, Peraturan Nilai Tukar Mata Uang, dan Peraturan tentang Pencegahan Pengalihan Hasil Pidana.
Kami mengambil sejumlah langkah untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, serta penggunaan dana ilegal yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Kami juga memberikan peringatan guna membantu mencegah member kami menjadi korban penipuan.

Konfirmasi identitas

Selama pendaftaran keanggotaan, kami akan meminta dokumen pada member guna memverifikasi identitas, jenis pekerjaan, dan tujuan transaksi.

Informasi penerima

Kami meminta member untuk menyediakan detail tentang penerima dana, seperti alamat, tanggal lahir, dan sebagainya.

Konfirmasi transaksi komersial

Pelanggan diminta untuk menyatakan nama produk, asal produk, serta negara pengiriman guna menyelesaikan transaksi komersial yang digunakan untuk pembayaran komersial.
Jika negara tujuan pengiriman barang adalah Cina, Korea Selatan, dan Rusia, maka daerah tujuan pengiriman juga harus disebutkan.

Negara dengan pembatasan transaksi

Kami memberi pembatasan pengiriman uang kepada penerima di negara-negara yang dianggap memiliki sejumlah aktivitas ilegal atau penipuan, seperti pencucian uang. Dalam kasus ini, detail permintaan transaksi perlu dikonfirmasi sebelum pengiriman uang dapat dilanjutkan.

Mengonfirmasi detail transaksi

Bergantung pada jenis layanan yang digunakan member, kami akan meninjau detail transaksi, seperti tujuan pengiriman uang, serta hubungan dengan penerima.
Dalam beberapa kasus, kami mungkin meminta informasi tambahan guna memverifikasi detail transaksi.