合规

作为一家在 FSA 注册的资金移动公司 SBI Remit 按照《资金结算法》、《外汇法》和《防止犯罪所得转移法》等相关法律法规的规定，妥善开展国际汇款业务。
我们采取了一系列措施以防止洗钱、恐怖主义融资和非法使用通过欺诈手段获得的资金。我们还发布警告，以帮助防止我们的会员成为欺诈的受害者。

确认您的身份

在会员注册期间，我们会要求会员提供相关的本人身份证件、确认职业以及交易目的等。

收款人信息

我们要求会员提供收款人的详细信息，如地址和出生日期。

商业交易的确认

会员需要注明产品名称、产品原产地和出厂国 ，以完成用于商业付款的商业交易。
如果出厂国 为中国、韩国或俄罗斯，则还应注明“出厂地 名称”。

受限制的国家/地区

对于被认为存在大量非法或欺诈活动（如洗钱）的国家，我们对汇至该国收款人的汇款施加限制。进行此类汇款时，在汇款开始之前，需要确认交易请求的细节。

确认交易细节

根据会员使用的服务类型，我们将审查交易细节，如汇款的目的，以及与收款人的关系。
在某些情况下，我们可能会要求会员提供其他信息及相关资料以验证交易细节。