Cumplimiento de las normas

Como Proveedor de Servicios de Transferencia de Dinero registrado en la FSA, SBI Remit efectúa remesas internacionales de manera apropiada y en cumplimiento de las leyes y disposiciones relevantes, tales como Ley de Liquidación de Fondos, la Ley de Cambio de Divisas y la Ley de Prevención de Transferencia de Ingresos ilícitos.
Empleamos una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero, el terrorismo financiero y el uso ilegal de dinero obtenido por medios fraudulentos. Además, publicamos advertencias con el fin de ayudar a prevenir que nuestros clientes sean víctimas de fraude.

Confirmación de su identidad

Durante el registro de afiliación solicitamos a nuestros clientes que aporten documentos para verificar su identidad, confirmar su ocupación y determinar el propósito de la transacción.

Información del beneficiario

Solicitamos a nuestros clientes que den detalles sobre el beneficiario del dinero, tales como dirección y fecha de nacimiento.

Confirmación de transacciones comerciales

Se solicita a los clientes que declaren el nombre del producto, origen del producto y país de procedencia para cerrar transacciones comerciales utilizadas para pagos comerciales.
Si el país de procedencia es China, Corea del Sur o Rusia, se debe declarar, adicionalmente, el “nombre de la región de procedencia”.

Países restringidos

Aplicamos restricciones a las remesas que reciben los beneficiarios en países que se estima sufren una gran incidencia de actividad legal o fraudulenta, tal como el lavado de dinero. En estos casos, los detalles de la solicitud de transacción deben confirmarse antes de que se pueda proceder con la remesa.

Detalles de confirmación de transacción

Dependiendo del tipo de servicio que nuestros clientes utilicen, examinaremos los detalles de la transacción, tales como el propósito de la remesa y la relación con el beneficiario.
En algunos casos, podríamos solicitar información adicional con el fin de verificar los detalles de la transacción.