Compliance

Como Provedor de Serviços de Transferência de Fundos registrada na Agência de Serviços Financeiros (FSA), o SBI Remit realiza remessas internacionais de forma adequada e em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como a Lei de Serviços de Pagamento, a Lei de Câmbio e a Lei de Prevenção de Transferência de Proventos do Crime.
Empregamos várias medidas para impedir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a aplicação ilegal de recursos obtidos por meios fraudulentos. Ademais, emitimos alertas aos clientes a fim de ajudá-los a impedir que se tornem vítimas de fraude.

Confirmação da identidade pessoal

Ao se registrar como membro, será solicitado a apresentação de documentos de identificação pessoal e feitas averiguações, como a ocupação e o propósito da transação.

Informações do destinatário

Para registrar o destinatário, será solicitado o fornecimento de informações pessoais do destinatário, como endereço e data de nascimento.

Confirmação de transações comerciais

Para concluir as transações comerciais com a finalidade de pagamento de mercadorias, os clientes devem declarar o nome específico do produto, o país de origem e o porto de embarque.
Caso o porto de embarque seja na China, na Coreia do Sul ou na Rússia, deverá declarar também o “Nome do Local de Embarque”.

Países com restrições

Foram colocadas restrições às remessas para destinatários em países considerados com um volume significativo de atividades ilegais ou fraudulentas, como lavagem de dinheiro. Nesses casos, os detalhes da solicitação de transação precisarão ser confirmados antes da execução de remessa.

Confirmação dos detalhes da transação

Dependendo do tipo de serviço utilizado pelos nossos clientes, pode ser necessária a execução de análise de detalhes da transação, como a finalidade da remessa e o relacionamento com o destinatário.
Em alguns casos, pode ser solicitado informações adicionais para verificar os detalhes da transação.