コンプライアンスについて

SBIレミットは、金融庁に登録する資金移動業者として、資金決済法、外為法、犯罪収益移転防止法等の関連法令を遵守し、適正な国際送金の実施に取り組んでいます。
マネーロンダリング(犯罪等で得た不正な資金の出所を隠すこと)、テロ資金供与、詐欺による不正利用の防止対策強化を進めています。また、お客さまの詐欺被害を防ぐための注意喚起を行っています。

取引時確認について

会員登録時には、本人確認書類のご提示、職業、取引を行う目的などの確認をさせていただいています。

送金先情報について

送金先登録時には、受取人住所、生年月日等の詳細情報の申告をお願いしています。

商品代金のお支払いに関わる取引の確認について

商品代金のお支払いを目的とする取引は、具体的商品名、原産国、船積国を申告いただきます。
また、船積国が中国、韓国、ロシアの場合は、船積「地域名」まで申告していただきます。

送金依頼制限対象国について

マネーロンダリング等の不正送金、詐欺被害が多いとされる国宛の送金には、制限がかかっており、取引依頼内容確認後に送金実施の可否を決定させていただいております。

取引内容の確認について

お客さまのご利用状況により、送金目的、受取人との関係等、取引内容の詳細を確認させていただいております。
また、その際に送金内容を裏付ける書類の提出をお願いすることがあります。

詐欺に関するご注意

以下のような事例は詐欺の可能性がありますのでご注意ください。

  • ・Facebook等SNSで知り合った面識のない相手への送金
  • ・宝くじの当選金を受け取るための手数料の支払いなど