お客さまにご理解とご協力のお願い

近年、国内外でマネー・ローンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与、経済制裁措置に違反する取引を防止するための取組みが強化されています。

当社も、お客様の大切な資金を安全にお取扱いするため、これらの問題への対応を経営上の重要な取組みとして位置づけ、組織全体で対策を進めています。

お客様には、本人確認書類のご提示や、取引の目的・資金の出所などをお伺いする場合があります。お手数をおかけいたしますが、安心・安全なサービス提供のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

取引時確認について

会員登録時には、本人確認書類のご提示、職業、取引を行う目的などの確認をさせていただいております。

送金先情報について

送金先登録時には、受取人住所、生年月日等の詳細情報の申告をお願いしております。

商品代金のお支払いに関する取引の確認について

商品代金のお支払いを目的とする取引は、具体的商品名、原産国、船積国を申告いただきます。

また、船積国が中国、韓国、ロシアの場合は、船積「地域名」まで申告していただきます。

送金依頼制限対象国について

制裁対象国への送金は、原則、受け付けておりません。

また、マネーロンダリング等の不正送金、詐欺被害が多いとされる国宛の送金には、制限をかけており、取引依頼内容の詳細確認後に、送金実施の可否を決定させていただいております。

取引内容の確認について

お客さまのご利用状況により、送金目的、受取人との関係、送金原資等、取引内容の詳細を確認させていただいております。

また、その際に取引内容を裏付ける書類の提出をお願いすることがあります。