អំពីអនុលោមបញ្ញត្តិ
ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយ FSA ក្រុមហ៊ុន SBI Remit បានប្រតិបត្តិការការផ្ញើប្រាក់ជាអន្តរជាតិដោយត្រឹមត្រូវ និងស្របទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជា ច្បាប់ស្តីពីសេវាទូទាត់ប្រាក់ (Payment Services Act) ច្បាប់ស្តីពីរូបិយប័ណ្ណ (Foreign Exchange Act) និងច្បាប់ស្តីពីការបង្ការការផ្ទេរប្រាក់នៃផលពីឧក្រិដ្ឋកម្ម (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds)។
យើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបង្ការការលាងប្រាក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ដែលទទួលបានពីមធ្យោបាយឆបោកជាដើម។ យើងក៏ចេញសេចក្តីព្រមាននានាដើម្បីជួយបង្ការអតិថិជនរបស់យើងពីការក្លាយខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃអំពើឆបោកផងដែរ។
ការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះជាសមាជិក ក្រុមហ៊ុនយើងបានស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីអតិថិជនរបស់យើង ស្នើសុំឲ្យបញ្ជាក់ពីមុខរបរ និងបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់នោះ។
ព័ត៌មានអ្នកទទួលប្រាក់
យើងស្នើឲ្យអតិថិជនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកទទួលប្រាក់ ដូចជា អាសយដ្ឋាន និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជាដើម។
ការបញ្ជាក់អំពីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ពាណិជ្ជកម្ម
អតិថិជនត្រូវបានស្នើឲ្យប្រកាសពីឈ្មោះផលិតផល ប្រភពដើមផលិតផល និងប្រទេសផលិត ដើម្បីបញ្ចប់ឮប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មដែលប្រើសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ពាណិជ្ជកម្ម។
ប្រសិនបើប្រទេសផលិតជាប្រទេសចិន កូរ៉េខាងត្បូង ឬរុស្ស៊ី ដូចនេះ “ឈ្មោះតំបន់ផលិត” ក៏ត្រូវធ្វើការប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរ។
ប្រទេសដែលមានការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់
យើងបានកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់លើការផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់អ្នកទទួលប្រាក់នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលបានចាត់ទុកថាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬសកម្មភាពឆបោក ដូចជាការលាងប្រាក់ជាដើម។ នៅក្នុងករណីនេះ ព័ត៌មានលម្អិតនៃសំណើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ នឹងត្រូវការឲ្យមានការបញ្ជាក់នៅមុនពេលការផ្ញើប្រាក់អាចប្រព្រឹត្តិទៅបាន។
ការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់
អាស្រ័យលើប្រភេទនៃសេវាកម្មដែលអតិថិជនរបស់យើងកំពុងប្រើ យើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ ដូចជា គោលបំណងនៃការផ្ញើប្រាក់ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទទួលប្រាក់។
ក្នុងករណីខ្លះ យើងអាចស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់។
