Danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ không được phép hoặc hạn chế chuyển tiền

Ví dụ về việc thành viên có thể vô tình tham gia chuyển tiền bất hợp pháp

Quý khách nhận được email hoặc thấy quảng cáo bằng tên của các công ty nước ngoài lừa đảo có nội dung là đang tuyển dụng các đại lý chuyển tiền, nói rằng “Chúng tôi đang tìm kiếm người thực hiện chuyển kiều hối trên danh nghĩa của chúng tôi – chúng tôi sẽ trả 10% số tiền gửi được chuyển làm hoa hồng”. Nếu quý khách đáp ứng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của quý khách với hướng dẫn để “sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế để gửi số tiền này ra nước ngoài”.
Loại tiền này được xem là rất khả nghi và có khả năng là tiền do phạm tội mà có. Nếu quý khách đóng vai trò là người được ủy nhiệm để chuyển số tiền này, quý khách sẽ là đồng lõa trong hoạt động phạm tội với vai trò là “người vận chuyển” tiền do phạm tội mà có.

Những trường hợp này liên quan đến các trang web, email và hợp đồng tuyển dụng công việc giả mạo tinh vi do người đại diện ký, vì vậy cần phải cẩn trọng. Nếu quý khách có bất kỳ nghi vấn nào, hãy liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất.